A população da Romênia, de aproximadamente 20 milhões de pessoas, faz com que seja um dos maiores destinos de investimento na Europa Oriental. A Europa Oriental está rapidamente se tornando o destino preferido dos corretores fora da UE para instalar filiais e atingir clientes dentro da UE. Isto teve sérias consequências para a população comercial local.
A Romênia foi recentemente atingida por uma onda de golpes de opções binárias. De acordo com o Times of Israel, muitos dos corretores de opções binárias na Romênia são na verdade extensões de várias empresas de opções binárias que foram mencionadas em supostos golpes em Israel. Isso levou a uma série de incursões nos escritórios de muitos corretores de opções binárias, enquanto as autoridades na Romênia tentam limpar a indústria neste borbulhante país da Europa Oriental.
Os mercados financeiros na Romênia são regulados pela Comissão Nacional de Valores da Romênia (CNMVR). O mandato da CNMVR inclui a regulamentação do mercado de ações local. No entanto, o CNMVR não regulamenta o mercado de opções binárias, preferindo permitir que os corretores offshore que são regulamentados dentro da UE façam negócios no país.
A Romênia hospeda vários corretores de opções binárias baseados localmente. A falta de supervisão regulatória pelo CNMVR abriu as portas para o influxo de corretores não regulamentados na Romênia. Descobriu-se que muitos deles eram filiais de empresas sediadas em Israel, implicadas no uso de técnicas agressivas de marketing no estilo call center para atingir os comerciantes romenos e estrangeiros. São as atividades nefastas dessas entidades não regulamentadas que finalmente chamaram a atenção dos reguladores na Romênia, levando aos ataques e mais de 130 prisões.
Alguns comerciantes romenos também negociam com corretores regulados pela CySEC. No entanto, algumas práticas desagradáveis de alguns desses corretores levaram especialistas da indústria romena a pedir à CySEC que fizesse mais em seus corretores.
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A polícia romena revela ligações de Israel com empresas ilegais de opções binárias.
O rastro de dinheiro dos recentes ataques em toda a Romênia leva a Chipre, Bulgária e Israel, disse o jornal Times of Israel. Pelo menos dez detidos que enfrentam julgamento.
Simona Weinglass é uma repórter investigativa do The Times of Israel.
Promotores romenos devem tentar pelo menos 10 pessoas envolvidas em supostas fraudes de forex e de opções binárias que estavam operando ilegalmente em solo romeno, informou o Departamento de Investigação de Crimes Econômicos do país ao Times of Israel.
Os 10 indivíduos foram presos em 25 de maio em uma série de ataques a opções binárias e corretoras de forex em toda a Romênia. Segundo um porta-voz da polícia, a varredura envolveu forças de operações especiais e consistiu em 55 buscas em Bucareste e nos condados de Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman e Vaslui.
O porta-voz da polícia disse que a lei romena impedia a nomeação dos suspeitos nesta fase. No entanto, ele disse que grande parte do dinheiro obtido por esses corretores supostamente fraudulentos encontrou seu caminho para contas bancárias na Bulgária, Chipre e Israel, com parte do dinheiro retornando aos suspeitos. Os destinatários finais dos fundos, ele indicou, não eram residentes romenos. Pelo menos seis empresas estão implicadas na suposta atividade criminosa, disse ele.
Relatos na imprensa hebraica alegam que vários dos indivíduos presos são israelenses e que a maioria das opções binárias não licenciadas e das firmas forex que operam na Romênia têm proprietários israelenses.
A polícia romena disse ao The Times of Israel que mais de 300 discos rígidos foram apreendidos em residências e empresas nos ataques.
Eles disseram que os funcionários das seis empresas ilegais telefonaram para indivíduos na Europa e tentaram persuadi-los a investir em mercados de capitais com a promessa de altos retornos, quando na verdade o dinheiro estava indo diretamente para a conta bancária da empresa e a maioria dos "investidores" perdeu todos dinheiro deles.
O diário financeiro hebreu TheMarker alegou que uma das empresas invadidas pela polícia romena até recentemente pertencia ao empresário israelense Itamar Patishi. O jornal romeno Romênia Libera, citando promotores, disse que a YouTradeFX foi uma das empresas invadidas no ataque.
O YouTradeFX está relacionado à empresa israelense USG Capital, fundada pelo proeminente empresário israelense Itamar Patishi e depois vendida a Tomer Sinai, ex-proprietário do time de futebol Hapoel Petah Tikva, que foi preso em 2011 como suspeito de um escândalo envolvendo a suposta empresa. manipulação de jogos de futebol para fins de jogo ilegal. O caso foi encerrado devido à falta de provas. A Autoridade de Valores Mobiliários de Israel negou recentemente a licença da USG Capital para operar devido a múltiplas práticas fraudulentas que descobriu quando inspecionou a empresa. No entanto, o YouTradeFX continua a segmentar clientes no exterior.
Itamar Patishi é listado como ex-diretor de uma empresa chamada YouTrade Capital Markets Ltd., bem como funcionário da YTF Trade Ltd., uma empresa sediada em Chipre que mais tarde mudou seu nome para AirFinance Pro Ltd. e opera as plataformas de negociação BuzzTrade, Royal Binary, OptionsXO, CFD Royal e Uptrade 7.
Patishi disse ao TheMarker em um comunicado que ele não está mais ativo em opções binárias, que ele não possui nenhuma empresa do setor há pelo menos dois anos, e que ele não tem nada a ver com o ataque romeno.
O jornal The Times of Israel vem detalhando fraudes maciças feitas por firmas israelenses de opções binárias nas últimas semanas, começando com um artigo intitulado "The Wolves of Tel Aviv." Firmas locais de opções binárias foram proibidas pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel de atacar israelenses, mas ainda estão livres para atingir pessoas no exterior.
França, Romênia, Canadá e outros países estão investigando os fraudadores israelenses & # 8217; operações em seus países. Até agora, a polícia e a polícia de Israel mostraram-se pouco dispostas ou incapazes de enfrentar a fraude da bola de neve, que é estimada em centenas de milhões de dólares por ano.
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